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株主総会

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第15回定時株主総会　

開催日	2024年3月27日（水）
場所	東京都港区赤坂一丁目13番1号サントリーホール　大ホール
開始時間	午前10時00分
終了時間	午前11時17分
出席株主数	199名
内容	報告事項第15期（2023年1月1日から2023年12月31日まで）事業報告の内容、連結計算書類の内容並びに会計監査人及び監査等委員会の連結計算書類監査結果報告の件第15期（2023年1月1日から2023年12月31日まで）計算書類の内容報告の件決議事項　第1号議案　剰余金の処分の件　第2号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）6名選任の件　第3号議案　監査等委員である取締役１名選任の件　第4号議案　補欠の監査等委員である取締役1名選任の件 8名の方からご質問をいただき、企業理念、DX戦略、キャッシュフローなどについて活発な質疑がなされました。

関連資料

第15回定時株主総会招集ご通知（電子提供措置事項のうち交付書面記載事項）（2月28日掲載）（2.8MB）
第15回定時株主総会資料（電子提供措置事項のうち交付書面省略事項）（2月28日掲載）（351.5KB）
第15回定時株主総会決議ご通知（94.3KB）
臨時報告書（151.1KB）

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第14回定時株主総会

開催日	2023年3月24日（金）
場所	東京都港区赤坂一丁目13番1号サントリーホール　大ホール
開始時間	午前10時00分
終了時間	午前11時02分
出席株主数	160名
内容	報告事項第14期（2022年1月1日から2022年12月31日まで）事業報告の内容、連結計算書類の内容並びに会計監査人及び監査等委員会の連結計算書類監査結果報告の件第14期（2022年1月1日から2022年12月31日まで）計算書類の内容報告の件決議事項　第1号議案　剰余金の処分の件　第2号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）6名選任の件　第3号議案　監査等委員である取締役3名選任の件　第4号議案　補欠の監査等委員である取締役1名選任の件７名の方からご質問をいただき、国内事業戦略、キャッシュフロー、社外取締役から見た当社などについて活発な質疑がなされました。

関連資料

第14回定時株主総会招集ご通知（電子提供措置事項のうち交付書面記載事項）（2月24日掲載）（3.0MB）
第14回定時株主総会資料（電子提供措置事項のうち交付書面省略事項）（2月24日掲載）（350.7KB）
第14回定時株主総会決議ご通知（51.6KB）
臨時報告書（146.7KB）

第13回定時株主総会

開催日	2022年3月25日（金）
場所	東京都港区赤坂一丁目13番1号サントリーホール　大ホール
開始時間	午前10時00分
終了時間	午前10時42分
出席株主数	63名
内容	報告事項第13期（2021年1月1日から2021年12月31日まで）事業報告の内容、連結計算書類の内容並びに会計監査人及び監査等委員会の連結計算書類監査結果報告の件第13期（2021年1月1日から2021年12月31日まで）計算書類の内容報告の件決議事項　第1号議案　剰余金の処分の件　第2号議案　定款一部変更の件　第3号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）6名選任の件　第4号議案　補欠の監査等委員である取締役1名選任の件 1名の方からご質問をいただき、サステナビリティについて活発な質疑がなされました。

関連資料

第12回定時株主総会

開催日	2021年3月26日（金）
場所	東京都港区高輪三丁目13番1号グランドプリンスホテル新高輪「飛天」
開始時間	午前10時00分
終了時間	午前11時04分
出席株主数	60名
内容	報告事項第12期（2020年1月1日から2020年12月31日まで）事業報告の内容、連結計算書類の内容並びに会計監査人及び監査等委員会の連結計算書類監査結果報告の件第12期（2020年1月1日から2020年12月31日まで）計算書類の内容報告の件決議事項　第1号議案　剰余金の処分の件　第2号議案　定款一部変更の件　第3号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）6名選任の件　第4号議案　監査等委員である取締役3名選任の件　第5号議案　補欠の監査等委員である取締役1名選任の件４名の方々からご質問をいただき、リスクマネジメント、海外戦略、DX対応などについて活発な質疑がなされました。

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第11回定時株主総会

開催日	2020年3月27日（金）
場所	東京都港区高輪三丁目13番1号グランドプリンスホテル新高輪「国際館パミール」
開始時間	午前10時00分
終了時間	午前10時31分
出席株主数	87名
内容	報告事項第11期（2019年1月1日から2019年12月31日まで）事業報告の内容、連結計算書類の内容並びに会計監査人及び監査等委員会の連結計算書類監査結果報告の件第11期（2019年1月1日から2019年12月31日まで）計算書類の内容報告の件決議事項　第1号議案　剰余金の処分の件　第2号議案　定款一部変更の件　第3号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）6名選任の件　第4号議案　監査等委員である取締役1名選任の件　第5号議案　補欠の監査等委員である取締役1名選任の件 3名の方々からご質問をいただき、自動販売機事業、当期の業績、新型コロナウイルス感染広がりの業績への影響などについて活発な質疑がなされました。

関連資料

第10回定時株主総会

開催日	2019年3月28日（木）
場所	東京都港区高輪三丁目13番1号グランドプリンスホテル新高輪「国際館パミール」
開始時間	午前10時00分
終了時間	午前11時34分
出席株主数	1,015名
内容	報告事項第10期（2018年1月1日から2018年12月31日まで）事業報告の内容、連結計算書類の内容並びに会計監査人及び監査等委員会の連結計算書類監査結果報告の件第10期（2018年1月1日から2018年12月31日まで）計算書類の内容報告の件決議事項　第1号議案　剰余金の処分の件　第2号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）7名選任の件　第3号議案　監査等委員である取締役2名選任の件　第4号議案　補欠の監査等委員である取締役1名選任の件 11名の方々からご質問をいただき、財務、商品ラインナップ、環境問題への取組みなどについて活発な質疑がなされました。

関連資料

第9回定時株主総会

開催日	2018年3月29日（木）
場所	東京都港区高輪三丁目13番1号グランドプリンスホテル新高輪「国際館パミール」
開始時間	午前10時00分
終了時間	午前11時27分
出席株主数	1,157名
内容	報告事項第9期（2017年1月1日から2017年12月31日まで）事業報告の内容、連結計算書類の内容並びに会計監査人及び監査等委員会の連結計算書類監査結果報告の件第9期（2017年1月1日から2017年12月31日まで）計算書類の内容報告の件決議事項　第1号議案　剰余金の処分の件　第2号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）6名選任の件　第3号議案　監査等委員である取締役1名選任の件　第4号議案　補欠の監査等委員である取締役1名選任の件 12名の方々からご質問をいただき、環境問題への取組み、新規事業の計画、為替影響などについて活発な質疑がなされました。

関連資料

第8回定時株主総会

開催日	2017年3月30日（木）
場所	東京都港区高輪三丁目13番1号グランドプリンスホテル新高輪「国際館パミール」
開始時間	午前10時00分
終了時間	午前11時34分
出席株主数	1,391名
内容	報告事項第8期（2016年1月1日から2016年12月31日まで）事業報告の内容、連結計算書類の内容並びに会計監査人及び監査等委員会の連結計算書類監査結果報告の件第8期（2016年1月1日から2016年12月31日まで）計算書類の内容報告の件決議事項　第1号議案　剰余金の処分の件　第2号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）6名選任の件　第3号議案　監査等委員である取締役2名選任の件　第4号議案　補欠の監査等委員である取締役1名選任の件 12名の方々からご質問をいただき、国際事業戦略、健康経営に向けた取組み、広告戦略などについて活発な質疑がなされました。

関連資料

第8回定時株主総会招集ご通知（3月3日掲載）（2.9MB）
第8回定時株主総会招集ご通知に関してのインターネット開示事項（3月3日掲載）（連結計算書類の連結注記表、計算書類の個別注記表）（235.7KB）
第8回定時株主総会決議ご通知（156.8KB）
臨時報告書（269.4KB）

第7回定時株主総会

開催日	2016年3月30日（水）
場所	東京都港区高輪三丁目13番1号グランドプリンスホテル新高輪「国際館パミール」
開始時間	午前10時00分
終了時間	午前11時44分
出席株主数	1,649名
内容	報告事項第7期（2015年1月1日から2015年12月31日まで）事業報告の内容、連結計算書類の内容並びに会計監査人及び監査等委員会の連結計算書類監査結果報告の件第7期（2015年1月1日から2015年12月31日まで）計算書類の内容報告の件決議事項　第1号議案　剰余金の処分の件　第2号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）8名選任の件　第3号議案　監査等委員である取締役1名選任の件　第4号議案　補欠の監査等委員である取締役1名選任の件 12名の方々からご質問をいただき、社外取締役の役割・機能、女性活躍に向けた取組み、社会貢献活動などについて活発な質疑がなされました。

関連資料

第7回定時株主総会招集ご通知（3月3日掲載）（1.6MB）
第7回定時株主総会招集ご通知に関してのインターネット開示事項（3月3日掲載）（連結計算書類の連結注記表、計算書類の個別注記表）（249.8KB）
第7回定時株主総会決議ご通知（158.6KB）
臨時報告書（18.4KB）

第6回定時株主総会

開催日	2015年3月27日（金）
場所	東京都港区高輪三丁目13番1号グランドプリンスホテル新高輪「国際館パミール」
開始時間	午前10時00分
終了時間	午前11時28分
出席株主数	1,812名
内容	報告事項第6期（2014年1月1日から2014年12月31日まで）事業報告の内容、連結計算書類の内容並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件第6期（2014年1月1日から2014年12月31日まで）計算書類の内容報告の件決議事項　第1号議案　剰余金の処分の件　第2号議案　取締役8名選任の件　第3号議案　定款一部変更の件　第4号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）8名選任の件　第5号議案　監査等委員である取締役3名選任の件　第6号議案　補欠の監査等委員である取締役1名選任の件　第7号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬等の額設定の件　第8号議案　監査等委員である取締役の報酬等の額設定の件 15名の方々からご質問をいただき、コーポレートガバナンス、国際事業戦略、社会貢献活動などについて活発な質疑がなされました。

関連資料

第6回定時株主総会招集ご通知（2.5MB）
第6回定時株主総会招集ご通知に関してのインターネット開示事項（連結計算書類の連結注記表、計算書類の個別注記表）（223.6KB）
第6回定時株主総会決議ご通知（66.9KB）
臨時報告書（198.5KB）

第5回定時株主総会

開催日	2014年3月28日（金）
場所	東京都港区高輪三丁目13番1号グランドプリンスホテル新高輪「国際館パミール」
開始時間	午前10時00分
終了時間	午前11時32分
出席株主数	3,145名
内容	報告事項第5期（2013年1月1日から2013年12月31日まで）事業報告の内容、連結計算書類の内容並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件第5期（2013年1月1日から2013年12月31日まで）計算書類の内容報告の件決議事項　第1号議案　剰余金の処分の件　第2号議案　取締役9名選任の件　第3号議案　補欠監査役1名選任の件 14名の株主様からご質問・ご意見が寄せられ、経営陣からの説明や活発な意見交換が行われました。

関連資料

第5回定時株主総会招集ご通知（2.6MB）
第5回定時株主総会招集ご通知に関してのインターネット開示事項（連結計算書類の連結注記表、計算書類の個別注記表）（163.9KB）
第5回定時株主総会決議ご通知（54.2KB）
臨時報告書（130.1KB）